中证协培字〔2025〕29号

各证券公司：

为深入贯彻落实《反洗钱法》《证券期货业反洗钱工作实施办法》等监管要求，帮助证券公司准确把握当前反洗钱监管态势，强化机构主体责任和风险防范意识，提升可疑交易监测分析、客户尽职调查等实务操作能力，根据2025年培训计划，中国证券业协会培训中心定于2025年6月25日在北京举办“证券公司反洗钱业务专题培训班”。现将相关事项通知如下：

一、培训对象

证券公司反洗钱工作相关部门负责人和业务骨干，每家公司不超过3人。报名人数上限140人。

二、培训时间和地点

培训时间：2025年6月25日9:00-17:00

报到时间：2025年6月24日15:30-17:00

          2025年6月25日8:20-8:50

培训地点：北京国谊宾馆西楼3层第一会议室(北京市西城区文兴东街1号)。

三、培训内容及师资

本次培训为期1天，内容包括：

（一）反洗钱工作形势、政策及监管实践；

（二）证券行业反洗钱监管框架与监管重点；

（三）证券行业反洗钱和反恐怖融资总体情况；

（四）反洗钱可疑交易报告数字化运用实践分享；

（五）证券公司反洗钱可疑交易报告数字化运用实践；

（六）证券公司洗钱风险管理机制优化进阶之路。

培训师资为：监管部门及行业机构相关业务负责人。

四、培训费用及食宿安排

培训费用1000元/人，培训期间统一安排正餐。

需住宿的学员请至少提前一周预定酒店,住宿费用自理。订房时请说明系参加“中证协培训中心反洗钱业务专题培训班”的学员。学员也可根据个人情况自行安排食宿。

北京国谊宾馆酒店预订电话:010- 88393017、68353327。

五、注意事项

（一）报名截止时间：2025年6月19日15:00(或额满即止)。名额以通过审核且网上缴费到账人数为准。

（二）报名方式:培训班通过网上报名系统进行报名,请点击通知下方“培训报名”。在专题班级栏目下找到本期培训班，按步骤填写相关信息，提交报名审核，待审核通过后完成支付并进行信息确认。订单支付有效期为30分钟,逾期未支付,订单将失效。有效期内未支付的订单，在“个人中心—班级报名—我的订单”模块继续完成支付。

（三）发票申请:报名中请准确选择发票类型、填写发票信息。根据税务要求，增值税普通发票及专用发票后期会以数电票形式开具。

（四）退款事项:已报名但因故不能参加者，可在报名截止日前自行登入系统完成退费；截止日后退费需提交请假说明，加盖公章，并将扫描件发送至邮箱：dufang@sac.net.cn。

报名咨询电话:010-66575778

培训咨询电话:010-66290883、66290980           

培训报名

                                                                                        中国证券业协会培训中心

                                                                                             2025年6月6日